ГоловнаВибранеНаписати листа
 
  ГОЛОВНІ НОВИНИ  
головна новини

18 травня 2010
Финмониторинг для торговцев драгоценностями стоимостью от 150000 грн.

18 мая 2010 года Верховной Радой принят в целом Закон Украины №2258-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Закон вводится в действие с 20 августа 2010 года.

Согласно принятому закону, субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю за наличные драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, если сумма финансовой операции равна или больше 150000 гривен, являются субъектами первичного финансового мониторинга.

Норма закона не распространяется на субъектов хозяйствования, торгующих ювелирными изделиями по безналичному расчету (в том числе с использованием систем электронных платежей), либо если сумма финансовой операции при расчете наличными меньше 150000 гривен.

Субъекты первичного финансового мониторинга, попадающие под действие нормы Закона Украины от 18.05.2010 г. №2258, в частности обязаны:
- стать на учет в Госфинмониторинге как субъекты первичного финансового мониторинга и в случае прекращения своей деятельности сообщить об этом Госфинмониторинг в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
- осуществлять идентификацию и изучение клиента в случаях, установленных законом;
- обеспечивать регистрацию финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, не позже следующего рабочего дня из даты их выявления;
- сообщать Госфинмониторингу о финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, - в течение трех рабочих дней со дня их регистрации или попытки их проведения;
- по запросу Госфинмониторинга предоставлять копии первичных документов, на основании которых были проведены операции, подлежащие финансовому мониторингу, сведения об их участниках, а также другую информацию, в частности ту, которая составляет банковскую или коммерческую тайну, тайну страхования, копии документов, необходимые для выполнения возложенных на Госфинмониторинг задач;
- хранить документы по идентификации лиц, которые провели финансовую операцию, подлежащую финансовому мониторингу, а также все документы, которые касаются деловых отношений с клиентом, не меньше 5 лет после завершения деловых отношений, а все необходимые данные об операциях - не меньше 5 лет после завершения операции и прочее.

Иными словами, после введения в действие Закона Украины от 18.05.2010 г. №2258-VI потребители смогут купить за наличные ювелирные изделия, часы и бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, банковские металлы на сумму 150000 грн и более только при предъявлении паспорта и идентификационного кода. При этом продавцы обязаны сообщать персональные сведения о таком потребителе в Госфинмониторинг. Такие продавцы предварительно должны будут стать на учет в Госфинмониторинге.

Закон Украины от 18.05.2010 г. №2258-VI был принят под давлением международного сообщества и с учетом рекомендаций Группы по разработке финансовых средств борьбы с отмыванием денег (FATF). Если бы данный закон не был принят, Украина оказалась бы в «черном списке» FATF и к нашей стране могли бы быть применены международные санкции.

При принятии данного закона были частично учтены предложения Союза Ювелиров Украины по увеличению минимальной суммы финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу. Изначально предлагалось установить такую минимальную сумму в размере 80000 грн




    

Перерахувати кошти до Союзу ювелірів України






Професійна фотозйомка ювелірних виробів

  Опитування  


  Події в Україні та світі  


  АРХIВ НОВИН  

2017

лютий березень квітень жовтень
2016

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень
2015

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2014

січень березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2013

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2012

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2011

січень березень квітень травень серпень вересень жовтень листопад грудень
2010

січень лютий березень травень червень липень вересень жовтень листопад грудень
2009

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень листопад грудень
2008

січень квітень травень липень серпень жовтень листопад грудень
Новини Союзу Ювелірів України у форматі RSS Українською мовою Новости Союза Ювелиров Украины в формате RSS на русском языке


© 2008-2012 www.juvelir.org.ua
created by ZAP